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DimeGRUPODurante el encuentro, se expusieron diferentes negocios, talescomo el ferrocarril de Ciénaga a Santa Marta, que para la épocatenía un valor de 60 millones de dólares y una mina de carbón de40 millones de dólares. La importante demanda de proyectosexigía gran capacidad técnica y financiera.Es entonces, cuando en 1992, nace y se extiende la idea de crearOdinsa, una empresa de grandes obras de infraestructura, a laque se vinculan 40 socios fundadores que creen en el propósitofirme de fortalecer la ingeniería colombiana, mediante mayorcapital, más experiencia y la unión de consultores e interventores,entendiendo que la ingeniería es un todo.Como lo relata José Jairo Correa, socio actual y fundador, “La ideafundamental para la creación de Odinsa fue, la unión hace lafuerza. Sabíamos que solos no podíamos y decidimos hacerlojuntos para poder competir con las grandes firmas extranjeras”.En una de las épocas más duras para Colombia, cuando losataques terroristas propiciados por el narcotráfico eran tema decada día, por primera vez las empresas de ingeniería del país queantes competían entre sí, unieron fuerzas para consolidar a la quees hoy por hoy, una organización modelo en el continente.Odinsa cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, y el valorde su acción ha subido sustancialmente, además, tieneimportantes contratos a nivel nacional y en varios países de laregión, que garantizan su permanente crecimiento.Dimensión CorporativaDimensión CorporativaDimensión CorporativaDimensión CorporativaHace 20 años en Cartagena, durante la celebración del Congresodel Grupo de los Tres: Colombia, México, Venezuela, se reunieronlos más destacados ingenieros constructores de 100 firmascolombianas, con el fin de debatir la manera de afrontar el reto decumplir con los contratos que en esa época exigían los sectores depetróleo y carbón, entre otros, pues el tamaño de sus compañíasno era suficiente para cumplir con los requerimientos, que cadavez se hacían mayores para las empresas colombianas.Dimensión Corporativauna empresa modeloDimensión Corporativa2. 20 años construyendoS.A.nsión CorporativaODINSAOrganización de ingeniería Internacional11

GRUPOODINSAS.A.Organización de ingeniería Internacional3. GobiernoCorporativoEl código de buen gobierno de Odinsagarantiza el buen funcionamiento y latransparencia en las relaciones entre laadministración, la Junta Directiva, losaccionistas mayoritarios y minoritarios, losacreedores y demás grupos de interés.12El documento recoge las políticas queOdinsa adopta, para garantizar una gestióntransparente con sus grupos de interés.Contempla además, medidas específicasrespecto del gobierno de la sociedadOdinsa, su conducta, y su información.Adoptado por la Junta Directiva, el 14 defebrero de 2002 y reformado en JuntaDirectiva del 27 de octubre de 2004, 31 deagosto de 2005, 29 de noviembre de 2006 , 7de febrero de 2007, 28 de febrero de 2007 y26 de agosto de 2009, se encuentrapublicado en la página web de la compañía.La Junta Directiva tuvo un excepcionaldesempeño durante el año 2012,sesionando en 14 ocasiones a lo largo delaño. Se ha establecido un formato de JuntaOrdinaria donde se realiza un seguimiento alo acontecido durante el mes, se revisan loscompromisos establecidos por las juntasanteriores, se analizan los resultadosoperativos y financieros de Odinsa y se abreun espacio especial dedicado al análisis yvaloración de nuevos negocios.Así mismo la Junta ha seguido y ratificadolas deliberaciones y aprobaciones de loscomités de:AuditoríaGobierno, Remuneración y GestiónHumanaEstrategia y Nuevos NegociosLa ley establece que este comité se debereunir trimestralmente, y deberá estarintegrado por lo menos por tres (3)miembros de la Junta Directiva, incluyendotodos los independientes. De acuerdo con laLey 964 de 2005, sus funciones son:Supervisar el cumplimiento delprograma de auditoria interna, el cualdeberá tener en cuenta los riesgos delnegocio y evaluar integralmente latotalidad de las áreas del emisor. nosocial.Velar por que la preparación,presentación y revelación de lainformación financiera se ajuste a lodispuesto en la ley.Estudiar los estados financieros quedeban ser sometidos a aprobación dela Junta Directiva y del máximo órganosocial.Por su parte, la Junta Directiva le haseñalado las siguientes funcionesadicionales:Asegurar la existencia de un sistemade control de gestión y su aplicaciónpermanente.Revisar los informes de auditoríainterna.Analizar las cifras financieras de laempresa presentadas a la JuntaDirectiva.Promover la aplicación del Código deÉtica.Estudiar las cifras financieras, reservasy provisiones que se presenten a laJunta Directiva, bien de los proyectos odel consolidado de la empresa.Responsabilidad social y SostenibilidadRecibir informes periódicos donde seevalúen los niveles de riesgo de lasociedad.A continuación se explica la labor de estoscomités que se crean en virtud a lodispuesto por el Código de Buen Gobiernoa lo largo de 2012:Asegurar que la información para laJunta Directiva sea pertinente yoportuna.

DimeGRUPOIV. Informar a la Junta Directiva u órganoequivalente sobre el no cumplimiento de laobligación de los administradores desuministrar la información requerida porlos órganos de control para la realizaciónde sus funciones.V. Velar porque la preparación,presentación y revelación de la informaciónfinanciera se ajuste a lo dispuesto en lasnormas aplicables, verificando que existenlos controles necesarios.VI. Estudiar los estados financieros yelaborar el informe correspondiente parasometerlo a consideración de la JuntaDirectiva, con base en la evaluación no sólode los proyectos correspondientes, con susnotas, sino también de los dictámenes,observaciones de las entidades de control,resultados de las evaluaciones efectuadaspor los comités competentes y demásdocumentos relacionados con los mismos.VII. Proponer a la junta directiva programasy controles para prevenir, detectar yresponder adecuadamente a los riesgos defraude y mala conducta, entendiendo porX. Evaluar los informes de control internopracticados por los auditores internos,contraloría, contralor normativo u otrosórganos, verificando que la administraciónhaya atendido sus sugerencias yrecomendaciones.XI. Hacer seguimiento al cumplimiento delas instrucciones dadas por la JuntaDirectiva u órgano equivalente, en relacióncon el SCI.XII. Solicitar los informes que considereconvenientes para el adecuado desarrollode sus funciones.XIII. Analizar el funcionamiento de lossistemas de información, su confiabilidad eintegridad para la toma de decisiones.XIV. Presentar al máximo órgano social, porconducto de la junta directiva, los candidatospara ocupar el cargo de revisor fiscal, sinperjuicio del derecho de los accionistas depresentar otros candidatos en la respectivareunión. En tal sentido, la función del comitéserá recopilar y analizar la informaciónsuministrada por cada uno de loscandidatos y someter a consideración delmáximo órgano social los resultados delestudio efectuado.Dimensión CorporativaDimensión CorporativaDimensión CorporativaIII. Evaluar la estructura del control internode la entidad de forma tal que se puedaestablecer si los procedimientos diseñadosprotegen razonablemente los activos de laentidad, así como los de terceros queadministre o custodie, y si existen controlespara verificar que las transacciones estánsiendo adecuadamente autorizadas yregistradas.IX. Efectuar seguimiento sobre los nivelesde exposición de riesgo, sus implicacionespara la entidad y las medidas adoptadaspara su control o mitigación, por lo menoscada seis (6) meses, o con una frecuenciamayor si así resulta procedente, y presentara la junta directiva un informe sobre losaspectos más importante de la gestiónrealizada.Dimensión CorporativaII. Presentarle a la Junta Directiva o alórgano que haga sus veces, las propuestasrelacionadas con las responsabilidades,atribuciones y límites asignados a losdiferentes cargos y áreas respecto de laadministración del SCI, incluyendo lagestión de riesgos.VIII. Supervisar las funciones y actividadesde la auditoría interna u órgano que hagasus veces, con el objeto de determinar suindependencia y objetividad en relación conlas actividades que audita, determinar laexistencia de limitaciones que impidan suadecuado desempeño y verificar si elalcance de su labor satisface lasnecesidades de control de la entidad.Dimensión CorporativaI. Proponer para aprobación de la JuntaDirectiva u órgano que haga sus veces, laestructura, procedimientos y metodologíasnecesarios para el funcionamiento del SCI.fraude un acto intencionado cometido paraobtener una ganancia ilícita, y por malaconducta la violación de leyes, reglamentoso políticas internas, y evaluar la efectividadde dichos programas y controles.Dimensión CorporativaAsí mismo, la circular externa 038 deseptiembre 29 de 2009, emitida por laSuperintendencia Financiera de Colombia,estableció en el numeral 7.7.1.2.1 lassiguientes funciones:S.A.nsión CorporativaODINSAOrganización de ingeniería Internacional13

GRUPOODINSAS.A.Organización de ingeniería InternacionalXV. Elaborar el informe que la juntadirectiva deberá presentar al máximoórgano social respecto al funcionamientodel SCI, el cual deberá incluir entre otrosaspectos:14a. Las políticas generales establecidaspara la implementación del SCI de laentidad.b. El proceso utilizado para la revisiónde la efectividad del SCI, con menciónexpresa de los aspectos relacionadoscon la gestión de riesgos.c. Las actividades más relevantesdesarrolladas por el Comité deAuditoría.d. Las deficiencias materialesdetectadas, las recomendacionesformuladas y las medidas adoptadas,incluyendo entre otros temas aquellosque pudieran afectar los estadosfinancieros y el informe de gestión.e. Las observaciones formuladas porlos órganos de supervisión y lassanciones impuestas, cuando sea delcaso.f. Si existe o no un departamento deauditoría interna o área equivalente.Si existe, presentar la evaluación de lalabor realizada por la misma,incluyendo entre otros aspectos elalcance del trabajo desarrollado, laindependencia de la función y losrecursos que se tienen asignados. Encaso de no existir, señalar las razonesconcretas por las cuales no se haconsiderado pertinente contar condicho departamento o área.Las funciones de este comité son lassiguientes:Proponer a la Junta Directivacandidatos para integrar dicho órganosocial, así como el sistema decompensación de los mismos.Acompañar al presidente cuando lorequiera en la representación de laempresa ante diferentes estamentos.Proponer a la Junta Directivacandidatos a la Presidencia de laempresa.Acordar con la administración laestructura de gobierno de la sociedad yproponer a la Junta Directiva loscorrectivos y ajustes necesarios.Proponer la política salarial y decompensación y especialmente la delequipo directivo.Velar por el cumplimiento del Códigode Buen Gobierno de Odinsa.La Junta Directiva designó los siguientesmiembros de Junta como integrantes deeste comité: Luz María Correa Vargas(presidente), Samuel Rueda Gómez, AnaMaría Jaillier, Luis Miguel Isaza Upegui,Sandra Vélez o Francisco Luis Vélez Sierra,Jorge Andrés Botero, José Alberto GómezMontoya y Fidel Duque Ramírez. Estecomité se reunió en tres ocasiones en elaño 2012.XVI. Las demás que le fije la junta directiva,en su reglamento interno.La Junta Directiva designó los siguientesmiembros de Junta como integrantes deeste comité: Ismael Arenas Arenas(Presidente y miembro independiente deJunta Directiva), Luz María Correa Vargas,y Jorge Andrés Botero (miembroindependiente de Junta Directiva), enausencia de cualquier miembroindependiente de la Junta Directiva, podráasistir su respectivo suplente personal.Este comité se reunió 4 veces en el año2012.Las funciones de este comité son:Estudiar los nuevos negocios-proyecto,mercados, derroteros, alianzas para laempresa, su conveniencia, creación devalor y rentabilidad.Presentar a la Junta Directiva suposición o recomendación frente a losnegocios-proyectos, realizando unestudio preliminar de pre factibilidadde los mismos.

Sociedad Portuaria de Santa MartaValidar y enriquecer la estrategia de laempresa, el modelo de negocio y losrecursos necesarios, para supresentación a la Junta Directiva.Asegurar la existan de los diferentesinstrumentos de seguimiento para laaplicación de la estrategia.La Junta Directiva designó los siguientesmiembros como integrantes del comité:Luz María Correa Vargas (presidente),Jorge Andrés Botero, Samuel RuedaGómez, Ricardo Mejía Ramírez, FranciscoLuis Vélez Sierra o Sandra Vélez, LuisMiguel Isaza Upegui, Alfonso Manrique VanDamme, Alejandro Hernández Páramo eIsmael Arenas Arenas. Este comité sereunión en 5 ocasiones a los largo del año2012.Creado en el 2011, entró en funciones enseptiembre del mismo año. Las funcionesdel comité son:Aprobar las políticas, el plan de RSC ysostenibilidad, y verificar los programasy proyectos que se desarrollan para sucumplimiento.Evaluar el cumplimiento de loscompromisos socialmenteresponsables adquiridos por Odinsa,áreas y filiales.Identificar y verificar la ejecución deldiálogo, relacionamiento y cooperacióncon grupos de interés comunes.Impulsar la imagen de Odinsa comoempresa responsable y sostenible.Aprobar el contenido de los informesde gestión y sostenibilidad.Intercambiar experiencias que sirvande aprendizaje para Odinsa en losasuntos de su competencia.Las demás que la Junta Directiva leasigne.Los miembros del comité son: Luz MaríaCorrea Vargas (presidente), Jorge AndrésBotero, Samuel Rueda Gómez, AlfonsoManrique Van Damme, AlejandroHernández Páramo, Francisco Luis VélezSierra, y Fidel Duque Ramírez.

GRUPOODINSAS.A.Organización de ingeniería Internacional4. InversionesEstructura de Participación16Compañías del ExteriorODINSAProyectos e Inversiones0.005%89.65%Grupo ODINSA S.A.0.10%100.00%4.90%ODINSA HoldingVehículo de Inversión42.40%55.0%Es proveedor de servicios deconstrucción a las inversionesinternacionales de ODINSA.Autopistas delNordeste CaymanAutopistas del Oeste100% 100%Vehículo de InversiónMarjoramRiverside99.97%Autopistasdel Nordeste0.005%Vehículo de InversiónQuadiatGroup20.5%0.10%42.00%Concesión Vial50.3414%0.50%5.14%11.2%Sociedad Portuariade Santa MartaConcesión del puertoregional de Santa MartaDOVICONProyecto de Construcciony Mantenimiento a LPConcesión VialBoulevardTurís co del Atlán co49.80%40.00%Generadoradel Atlán coPlanta de Generación deEnergía en PanamáAerotocumenProyecto de ConstrucciónAeropuerto de Ciudad dePanamá51.25%4.18%10.00%Generadoradel PacíficoPlanta de Generación deEnergía en Chile0.10%

DimeGRUPODimensión CorporativaEstructura de ParticipaciónDimensión CorporativaParticipación Compañías Colombianas89.65%Es proveedor de servicios de construccióna las concesiones Colombianas15.00%Es proveedor de servicios deseñalización a las concesiones.Vehículo de Inversión68,462%Autopistas del Café40.829%Autopistas de los LlanosConcesión Vial Nacional.Santa Marta ParaguachónConcesión Vial Nacional.22.216%Concesión Vial Nacional.33.34%35.00%HatovialOpaínAutopistas de las AméricasConcesión del Aeropuerto El DoradoBogotá.49.29%Concesión Vial Nacional.67.00%Internet por ColombiaConcesión de Internet Satelital.0.71%Internet por América15.00%MetrodistritoProyecto de Construcción ‐TransmilenioNota:Dimensión Corporativa50.00816%Concesión Vial Regional.ODINSA proyectos e Inversiones50.00%ConfaseProyecto de Construcción ‐Transmilenio1. Par cipación refleja derechos de voto. Par cipación Económica: 50, 00816%2. Par cipación incluye la adquisición del 5% a A&C, pendiente de aprobación por la AerocivilConcesión de Internet Satelital.11.00%1.00%1.00%Dimensión Corporativa10.01493%ODINSA ServiciosDimensión CorporativaGrupo ODINSA S.A.Administra la ejecución de los proyectosnsión Corporativa85.00%S.A.Dimensión CorporativaODINSAOrganización de ingeniería Internacional17

GRUPOODINSAS.A.Organización de ingeniería Internacional5. Estructura OrganizacionalAsamblea General de Accionistas18Junta Direc vaOdinsaPresidenciaSecretaría RelacionesIns tucionales yProyectos EspecialesSecretaría Generaly JurídicaDirección AsuntosCorporara vosVicepresidenciaFinanciera yTalento HumanoGerencia deInversionesGerencia aTécnica yConsecionesGerencia de Operaciones,Servicios yProyectos InmobiliariosGerencia AlianzasPúblico PrivadasGerencia ción TalentoHumanoGerencia Licitacionesy DesarrolloGerencia PlaneaciónControl y AuditoríaGerencia de NegociosEnergé cosDirección CalidadDirección Plan de Mejorade la Ges ón, PMGDirección Financieray AdministraciónDirección ProcesosDirección ProyectoDirección AuditoríaDirecciónOdinsa ServiciosCoordinaciónPlaneaciónDirección de ProyectosInmobiliariosGerenciaAdministra va

DimeGRUPOVisiónSer el modelo de referencia permanente enlos mercados por ser:Un agente de progreso y desarrollosostenible.Un creador continuo de valor para susaccionistas.La opción más deseable para losasociados.El lugar preferido para el crecimientopersonal y profesional.Principios y valoresEl respeto al ser humano, latransparencia, el comportamientoético, en todas las actuaciones de lacompañía y sus accionistas.La calidad y el mejoramiento continuo,como la estrategia para permanecer ycrecer en sus mercados objetivos.La gestión del riesgo en todos losproyectos o acciones que seemprendan en desarrollo de sumisión.La responsabilidad social comociudadanos corporativos y lasostenibilidad de la compañía.La solidaridad y equidad en lasrelaciones entre los accionistas y conellos.La competitividad que asegurerentabilidad y generación de valor.La prudencia y la gestión del riesgo entodos los proyectos o acciones, que seemprendan en desarrollo de sumisión.Infraestructura Portuaria marítimay fluvialInfraestructura EnergéticaInfraestructura FérreaInfraestructura para desarrollo deHidrocarburosInfraestructura inmobiliariaEn todas Odinsa desarrolla el siguienteconjunto de servicios y soluciones:Servicios de Construcción: Comocontratista general de las obras, alfrente de la gerencia de gruposempresariales capaces de enfrentar losmás grandes y complejos desafíos de laingeniería.En el caso del negocio inmobiliarioOdinsa seguirá su vocación hacia losgrandes macro proyectos de vivienda deinterés social a nivel regional.Servicios Industriales: Brindandoservicios de operación y mantenimientode infraestructuras, en todo el espectrode la contratación: Desde acuerdos porniveles de servicio hasta explotaciónintegral de las infraestructuras a travésde contratos de concesión.Suministro de Materias Primas:Desarrollando la parte superior de sucadena de valor al impulsar negocios deproducción de materias primasesenciales para actividadesconstructivas propias y de otrascompañías.Servicios Corporativos: Consolidando ungrupo empresarial con los mejoresprocesos y recursos tecnológicos de laindustria para brindar soporte del másalto nivel a todas sus filiales, proyectos ysubsidiarias.Dimensión CorporativaDimensión CorporativaOdinsa gestiona e invierte en grandesproyectos de infraestructura enLatinoamérica y el Caribe, apoyada en eltalento humano, trabajando con lasmejores prácticas, en armonía con lascomunidades y el medio ambiente, paragenerar valor para sus accionistas yprogreso a la sociedad.Infraestructura VialInfraestructura AeroportuariaDimensión CorporativaMisiónDimensión CorporativaLas líneas de negocio en las que Odinsaquiere seguir gestionando proyectos son:Dimensión CorporativaEnfoque de negociosDimensión Corporativa6. Marco EstratégicoS.A.

Estados financieros a 31 de diciembre de 2012 e Informe de revisor fiscal. 2. Estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2012 e informe del revisor fiscal. Gestión financiera Anexo 1 Listado de accionistas . exigía gran capacidad técnica y financiera. Es entonces, cuando en 1992, nace y se extiende la idea de crear Odinsa, una .