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FEDERAL JURISDICTIONAND PROCEDUREBARBRI BOOK EXAMPLE
FEDERAL JURISDICTION AND PROCEDURE i.FEDERAL JURISDICTION AND PROCEDURETABLE OF CONTENTSINTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A. PERSONAL JURISDICTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. SUBJECT MATTER JURISDICTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Diversity of Citizenship Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. Federal Question Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Removal Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. Supplemental Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. VENUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D. DISCOVERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E. MULTIPLE PARTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAL JURISDICTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A. OVERVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Limitations on Personal Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. Statutory Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b. Constitutional Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c. Personal Jurisdiction in Federal Courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. Three Types of Personal Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. In Personam Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b. In Rem Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c. Quasi In Rem Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1) Defendant Is Not Bound Personally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. STATUTORY LIMITATIONS ON IN PERSONAM JURISDICTION . . . . . . . . . . .1. Physical Presence at Time of Personal Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. State Law Exceptions to Traditional Rule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. Service by Fraud or Force Invalid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b. Immunity of Parties and Witnesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b. Citizenship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. Consent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. Express Consent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1) By Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2) By Appointment of Agent to Accept Service of Process . . . . . . . . . . . .a) Appointment Required by State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b. Implied Consent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c. Voluntary Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. Long Arm Statutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. Unlimited Long Arm Statutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b. Limited (or Specific) Long Arm Statutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1) Limitations in Tort Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2) Limitations in Contract Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3) Limitations in Property Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii. FEDERAL JURISDICTION AND PROCEDURE4) Limitations in Marital Dissolution Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7C. CONSTITUTIONAL LIMITATIONS ON IN PERSONAM JURISDICTION . . . . . 71. Sufficient Contacts with the Forum: Contact and Fairness . . . . . . . . . . . . . . . . . 7a. Traditional Rule: Physical Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7b. Modern Due Process Standard: Contact and Fairness . . . . . . . . . . . . . . . . . 81) Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8a) Purposeful Availment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8(1) “Stream of Commerce” Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9(2) Internet Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10b) Foreseeability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102) Fairness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10a) Relatedness of Claim to Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11(1) Claim Arising from Activity in the State (SpecificJurisdiction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11(2) “Essentially At Home” in the State (General Jurisdiction) . . 11b) Convenience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12c) Forum State’s Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12d) Other Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. Notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13a. Traditional Methods of Personal Service Satisfy Due Process NoticeRequirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13b. Requirement that Agent Notify Defendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13c. Requirements for Cases Involving Multiple Parties or Unknown Parties . . 13d. Knowledge that Notice by Mail Was Not Received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14D. IN REM JURISDICTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. Statutory Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. Constitutional Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14a. Nexus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141) No Jurisdiction If Property Not Located in State . . . . . . . . . . . . . . . . 142) No Jurisdiction If Property Brought in by Fraud or Force . . . . . . . . . 14b. Notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15E. QUASI IN REM JURISDICTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. Statutory Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. Constitutional Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15a. Nexus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151) Quasi In Rem Type I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152) Quasi In Rem Type II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153) Procedural Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16b. Notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16II.DIVERSITY OF CITIZENSHIP JURISDICTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A. INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. DIVERSITY AMONG THE PARTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Complete Diversity When Action Is Commenced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. Multiple Parties—Complete Diversity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1) But Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2) Interpleader Exception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16161616161717
FEDERAL JURISDICTION AND PROCEDURE iii.a) Federal Interpleader Statute—Minimal Diversity . . . . . . . . . . . .b) Interpleader Under Federal Rules—Complete Diversity . . . . . .b. “Alienage” Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c. Diversity When Action Is Commenced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. Questions of Citizenship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. State Citizenship of an Individual—Domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b. Citizenship of a Corporation—Possible Multiple Citizenships . . . . . . . . . .1) Special Rule for Direct Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2) Corporations Chartered in Foreign Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c. Unincorporated Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Corporations Chartered in Foreign Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 c . Unincorporated Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1) Citizenship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2) Class Action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3) Partnerships .File Size: 998KBPage Count: 17
