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Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasClave: VST-DP-PR-018No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007V.ALCANCEA.En Oficina Central:LiconsaDirección de ProducciónSubdirección de ProducciónDepartamento de Obra PúblicaDepartamento de Estudios y ProyectosDirección de Finanzas y PlaneaciónSubdirección de PresupuestoSubdirección de Tesorería GeneralSubdirección de Contabilidad GeneralDirección de MaterialesSubdirección de Adquisiciones de Consumo InternoDirección de AdministraciónSubdirección de Recursos Materiales y Servicios GeneralesDirección de Abasto SocialSubdirección de Distribución de LecheUnidad JurídicaSubdirección JurídicaDepartamento de Licitaciones y ConveniosÓrgano Interno de ControlÁrea de Auditoria InternaÁrea de Auditoria de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno jFECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2.0 7PÁGINA 1- GlE 2DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasClave: VST-DP-PR-018No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007B.LiconsaEn Centros de Trabajo:Gerencias Estatales y Metropolitanas Norte y SurSubgerente de Producción y MantenimientoSubgerente de Administración y FinanzasProgramas de Abasto Social(FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA: Z "DE: 2DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasClave: VST-DP-PR-018No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003VI.Revisión: 28-11-2007LiconsapOLíTICAS GENERALES1. L1CONSA podrá convocar, adjudicar contratos de obras públicas y servicIosrelacionados con las mismas, sólo cuando cuente con el oficio de autorización globalo específico de las obras públicas, por parte de la Dirección de Administración,integrado por el presupuesto de inversión (capítulo 6000) y del gasto corriente(partidas 3504 y 3507), conforme a los cuales se elaborarán los programas deejecución y pagos correspondientes.2. Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectosejecutivos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa deejecución totalmente terminados, en caso de obras públicas de gran complejidad,con un avance que permita a los licitnntes preparar una propuesta solvente yejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordanciacon el programa de ejecución convenido, esto último será responsabilidad de losservidores públicos que autoricen el proyecto ejecutivo.3. La Dirección de Producción es la facultada para autorizar la centralización odescentralización de los procedimientos de contratación y los pagos de lasestimaciones por trabajos ejecutados, lo cual se notificará a cada Centro de Trabajovía oficio.4. La Dirección de Producción y/o la Gerencia del Centro de Trabajo, designará porescrito al servidor público responsable de presidir los eventos de los procedimientosde contratación, quién será la única persona facultada para aceptar o desechar laspropuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización delacto, debiendo estar presente durante su desarrollo.5. L1CONSA podrá iniciar la ejecución de los trabajos cuando, previo al inicio de losmismos, la Dirección o la Gerencia, según sea el caso, hayan designado por escritoa los servidores públicos que fungirán como residente y supervisor y a su vez elcontratista haya hecho lo mismo para el superintendente de construcción.6. Las funciones del residente de obra se ajustarán estrictamente a lo dispuesto en elartículo 84, para el supervisor en los artículos 86 y 86 A Y para el superintendente deconstrucción en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.7. La infraestructura documental que seempleará en los procedimientos decontratación, para la formalización del contrato, durante la ejecución de los trabajos,para el pago de los anticipos y estimaciones, en la recepción física y finiquito de lasobras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Entidad, será la que autorice el Subcomité Revisor de Bases de Licitación.)FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA: 1 DE; 1DmECCIDNDEPRODUC ÓN

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasClave: VST-DP-PR-018No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003Revisión: n de la Infraestructura Documental en la Administración de las ObrasPúblicas (VST-DP-PR-018-01)2.Elaboración del Programa Anual de Contrataciones de Obra Pública (VST-DPPR-018-02)3.Contratación de Obra Pública (VST-DP-PR-018-03)4.Pago de Anticipos en Obras Centralizadas y Descentralizadas (VST-DP-PR-01804)5.Autorización de Estimaciones de Obra (VST-DP-PR-018-05)6.Pago de Estimaciones de Obras Centralizada y Descentralizada (VST-DP-PR018-06)7.Formalización de Convenios Modificatorios y Adicionales (VST-DP-PR-018-07)8.Aplicación de Penas Convencionales y Penalizaciones (VST-DP-PR-018-08)9.Ajuste de Costos (VST-DP-PR-018-009)10.Suspensión Temporal de los Trabajos de una Obra (VST-DP-PR-018-10)11.Terminación Anticipada de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018-011)12.Rescisión Administrativa de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018-012)13.Recepción Física de una Obra (VST-DP-PR-018-013)14.Formalización del Finiquito y Terminación del Contrato (VST-DP-PR-018-014)/J'!\\ ,(?FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA: 1 DE: 1DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN

11lAI1j1Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasProcedimiento para la Actualización de laInfraestructura Documental en la Administración de laObra PúblicaClave: VST-DP-PR-018-01No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007LiconsaIIIFIRMAS DE AUTORIZACiÓNuiades Floresde Obra PúblicaRevisó:Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia asignada a:28-11-200701OriginalFECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA: 1 DE: 7DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasProcedimiento para la Actualización de laInfraestructura Documental enla Administración de laObra PúblicaClave: VST-DP-PR-018-01No. Revisión: 01AEmisión original: 29-01-2003LiconsaRevisión: 28-11-2007íNDICE DEL PROCEDIMIENTOPágina OIJjEltivo -------------------------------3 Políticas del OpElración -----------4 DElscripción del ActividadEls .,. ,5 Diagrama del Flujo -----------------6 Historial de CamIJios -------------7FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA: 2 DE: 7DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con las.MismasProcedimiento para la Actualización de laInfraestructura Documental en la Administración de laObra PúblicaClave: VST-DP-PR-018-01No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003LiconsaRevisión: 28-11-2007OBJETIVO- 'Actualizar el contenido de los modelos de los documentos, empleados en laadministración de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, enfunción de la normatividad vigente en esa materia y previo al inicio de losprocedimientos de contratación de cada año. . . o;PÁGINA 3DIRECCIÓN DE PRODUCCfÓN

Manual de Procedimientos para la Administraci6n dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasProcedimiento para la Actualización de laInfraestructura Documental en la Administración de laObra PúblicaClave: VST-DP-PR-018-01No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003LiconsaRevisión: 28-11-2007pOLíTICAS DE OPERACiÓNEn cada ejercicio fiscal y previo al inicio de los procedimientos de contratación de lasobras públicas o servicios relacionados con estas autorizadas a la Entidad, elSubdirector de Producción en su calidad de Presidente del Subcomité tendrá a su cargolas siguientes actividades:1.Remitir, vía oficio, a los integrantes del Subcomité los modelos de los documentosque se emplearán en la administración de las obras püblic8s (desd l laconvocatoria hasta la recepción física y finiquito).2.Solicitar a los miembros del Subcomité las recomendaciones de actualización delos modelos que se emplearán en la administración de las obras públicas, enfunción de la normatividad vigente y aplicable a las mismas.3.Analizar y determinar la procedencia o no de las recomendaciones deactualización de cada modelo emitidas por los miembros del Subcomité.4.Convocar por escrito a la primera sesión ordinaria del Subcomité, para laautorización de las actualizaciones.DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN

Manual de Procedhilientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasProcedimiento para la Actualización de laInfraestructura Documental en la Administración de laObra PúblicaNo. Revisión: 01Clave: VST-DP-PR-018-01Emisión original: 29-01-2003LiconsaRevisión: 28-11-2007DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADESNombre y clavedel documentode trabajoPasoNúm.Responsable1Subdirector deProducciónInicia la sesión en la hora, IU9ar y fecha indicada.2Subdirector deProducciónPresenta a los miembros del subcomité, informe delas recomendaciones de las actualizacionesprocedentes e improcedentes, sustentando dicharesolución.Informe derecomendaciones procedentesMiembros delSubcomitéAnalizan, discuten y autorizan, mediante un puntode acuerdo, las actualizaciones de los modelos dela infraestructura documental para la administraciónde las obras públicas del ejercicio fiscalcorrespondiente, y se asienta en el acta respectiva.Acta delSubcomitéSubdirector deProducciónRemite por escrito a los centros de trabajo losmodelos actualizados de la infraestructuradocumental que será empleada en la administraciónde las obras públicas y servicios relacionados conlas mismas para ese ejercicio fiscal.Informe deInfraestructuradocumentalautorizada,Miembros delSubcomitéInformanalpresidentedelSubcomité laactualizacié" o cambio (J" las normas aplicables ysolicitaran por escrito la formalización de una sesiónordinariaoextraordinaria para discutir laactualización de los modelos de la documentacióncorrespondiente.Informe deactualizacionesde lanormatividad345ActividadInforme al6Subdirector de Informa al Comité de Obra Pública de las'-- '-- P ro d u c c ió n a u t o ri za c io n e s e f e ct u a da s po r e I S u b c o m it é , -----li-C o m it é --'ji.FIN DE PROCEDIMIENTO\A -". , .- (PÁGINA: 5 DE: 7DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN/

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasProcedimiento para la Actualización de laInfraestructura Documental en la Administración de laObra PúblicaClave: V8T-DP-PR-018-01No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003LiconsaRevisión: 28-11-2007DIAGRAMA DE FLUJOInicio de ProcedimientoInicia la sesión en la hora, lugary fecha IndicadaA,J. "f"'"Presenta a los miembros delSubcomité, informe de lasrecomendaciones de lasactualizaciones procedentes eimprocedentes sustentandodicha resolución,AO11(lO"f"'"O11Analizan, discuten y autorizanlas actualizaciones de losmodelos de la infraestructuradocumental para el ejerciciofiscal correspondiente y seasienta en el actaRemite por escrito a los Centrosde Trabajo los modelosactualizados de laInfraestructura documentalA4Informan al Presidente delSubcomité la actualización ocambio en las normasaplicables a las obras públicasy solicitan por escrito laformalización de una sesiónordinaria o extraordinariaD::a.a.11eIlo-(J) Informa al Comité de ObraPublica de las autorizacionesefectuadas por el Subcomité6Fin de ProcedimientoFECHA, 28 DE NDVIEMBRE DE , )PÁGINA: 6 DE: '7D EC ÓNDEPRODUC ÓN

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con las¡,e ;,,:, ,.Mismas 'I'. .f;i:"Procedimiento para la Actualización de laInfraestructura Documental en la Administración de laObra PúblicaClave: VST-DP-PR-018-01No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007;iW'LiconsaHISTORIAL DE CAMBIOSRevisiónnúm.01Fecha deaprobaciónDescripción del cambioMotivo(s)29-01-2003 Manual de Procedimientospara la Administración deObra Pública y ServiciosRelacionados con las Mismas,Clave DP-05/03Reestructuraciónde:del - jetivos,Glosario y Marco Legal.- Adecuacióndeprocedimientos.- Homologación conforme ala Guia Técnica para laElaboración de DocumentosNormativos con clave DAGS-001 del 19 de marzo de2006.FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE7PÁGINA: 7 E: 7DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasProcedimiento para la Elaboración del ProgramaAnual de Contrataciones de Obra PúblicaClave: VST-DP-PR-018-02No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003Ll'consaRevisión: 28-11-2007FIRMAS DE AUTORIZACiÓNAprobó:\Ing. Jorge LuiDirector deFecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia asignada a:28-11-200701OriginalFECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA: 1 DE: 7DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasProcedimiento para la Elaboración del ProgramaAnual de Contrataciones de Obra PúblicaClave: V8T-DP-PR-018-02No. Revisión: 01AEmisión original: 29-01-2003LI"consaRevisión: 28-11-2007íNDICE DEL PROCEDIMIENTOPágina ObjEltivos -------------------------------.3 Políticas del OpElración -------------.4 .· . dAt··d'¡JescnpclonEl e IVI aOElS -------.----------------------.---------. --------------.5 Diagrama del Flujo -------------------.6 HistoriaI del Cambios ----------------.711"FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA: 2 DE: 7DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasProcedimiento para la Elaboración del ProgramaAnual de Contrataciones de Obra PúblicaClave: V8T-DP-PR-018-02No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003LiconsaRevisión: 28-11-2007OBJETIVOSContar con el programa definitivo de contrataciones de obras públicas y serviciosrelacionados con las mismas, en función de la autorización de los recursos parainversión (capítulo 6000) y gasto corriente (partidas 3504 y 3507).Definir para cada obra el tipo de procedimiento de contratación al que deberáajustarse.Definir la centralización o descentralización para la elaboración de su proyectoejecutivo, su procedimiento de contratación, la residencia y supervisión./J

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasProcedimiento para la Elaboración del ProgramaAnual de Contrataciones de Obra PúblicaClave: VST-DP-PR-018-02No. Revisión: 01Emisión original: 29-01-2003L,'consaRevisión: 28-11-2007pOLíTICAS DE OPERACiÓN1.programa definitivo de contrataciones de obras públicas y servicIosrelacionados con las mismas lo elaborará el Departamento de Obra Pública, unavez que a la Dirección de Producción se le haya notificado por parte de:ElLa Dirección de Finanzas y Planeación la liberación del oficio de inversión orecursos del capítulo 6000 "Obras Públicas" (previamente autorizado por laDirección de Administración).La Dirección de Abasto Social le haya notificado las obras para realizar elmantenimiento y conservación de los inmuebles que serán con cargo a la partida3504 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" yEl Departamento de Procesos, Mantenimiento y Conservación a Plantas hayaintegrado la relación de obras con cargo a la partida 3507 "Mantenimiento yConservación de Plantas e Instalaciones Productivas", estas dos últimas delgasto corriente.2.Precisar en el programa definitivo de contrataciones:3.Tipo de procedimiento al que se deberá ajustar el área responsable de lacontratación para cada obra.Responsable de elaborar el proyecto ejecutivo.Responsable de efectuar el procedimiento de contratación.Área responsable de llevar a cabo la residencia y supervisión.Hacer del conocimiento del Corr.: 6 de Obras Públicas el programa de obras parasus comentarios al respecto \\ (FECHA: 28 DE NOVIEMB E DE 200/PÁGI A: 4 DE: 7DIRECCIÓN DE PR DUCCIÓN

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismasProcedimiento para la Elaboración del ProgramaAnual de Contrataciones de Obra PúblicaClave: VST-DP-PR-018-02No. Revisión: 01AEmisión original: 29-01-2003LiconsaRevisión: 28-11-2007DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADESPasoNúm.ResponsableNombre y clavedel documentode trabajoActividadRecibe de la Dirección Finanzas y Planeación eloficio de inversión de las obras con cargo alOficio concapítulo 6000, escrito de la Dirección de Abastorelación de obrasSocial con la integración de las obras a cargo de lacon cargo apartida del gasto corriente 3504, e Integra las queinversión y alserán con cargo a la partida del gasto corrientegasto corriente3507. Lo anterior con sus respectivos techospresupuestales.1Dirección deProducción2Departamentode ObraPúblicaElabora el programa anual de contrataciones deobras públicas y servicios relaciona

entre el Subgerente de Producción y Mantenimiento y el de Administración y Finanzas. Para el caso de procedimientos de contratación de obras públicas centralizados el Departamento de Obra Pública, para los descentralizados, la Subgerencia de Producción y Mantenimiento o quien designe la Gerencia. Sistema de Control Presupuestal, Cuentas .